suncitygroup

投教宣传

攻击不法集资系列宣传——股权投资平台涉及不法集资的相关案例

01.31 / 2018 中国证监会北京羁系局 浏览量：

1.案情简介

张某于2011年3月建设了北京某国际商业有限公司，，，，，，任法定代表人，，，，，，现实谋划地为本市向阳区某处。。。。张某于2011年6月至2012年2月间，，，，，，以购置股份高额返利的名义，，，，，，即投资者每投资1.5万元，，，，，，其中的1万元购置公司万分之零点二的股份，，，，，，0.5万元用于购置公司的玉器，，，，，，6个月为一个周期，，，，，，每个月返利2100元，，，，，，6个月后返还1万元本金，，，，，，向社会不法召募资金。。。。据统计，，，，，，该公司向北京的于某等投资人不法召募资金人民币141万元。。。。

2.作案手段

张某通过北京某国际商业有限公司，，，，，，以购置股份高额返利并签署《增资扩股投资协议书》的形式，，，，，，牟取不法利益，，，，，，不法吸收公众存款。。。。

3.案件查处

????法院经审理以为，，，，，，张某违反了国家金融治理制度；；；；；主观上由居心组成，，，，，，且以不法占有为目的；；；；；以高额回报为诱饵，，，，，，不法吸收公众资金，，，，，，数额重大，，，，，，其行为已组成不法吸收公众存款罪。。。。张某犯不法吸收公众存款罪，，，，，，判处有期徒刑三年六个月，，，，，，罚金人民币十万元。。。。

4.案件警示

????首先，，，，，，凭证《公司法》第三条之划定，，，，，，有限公司股东以其认缴的出资额为限对公司肩负责任。。。。这就意味着作为股东依法出资设立公司不但有权分享收益，，，，，，同时要肩负公司因谋划不善而爆发的危害。。。。此案中，，，，，，允许股东本金包管，，，，，，而不需要肩负危害，，，，，，不切合上述划定，，，，，，是打着入股的旗帜来召募资金。。。。

??? 其次，，，，，，不法分子以购置公司股权为名义，，，，，，允许高额回报并按期返还本息。。。。现实上并不保存真实的股权生意，，，，，，其目的就是要不法吸收公众存款。。。。

??? 因此，，，，，，宽大群众应明确股权生意自己保存的执法责任和危害，，，，，，同时区分真实的股权转让和以股权转让为名并允许高息回报的不法集资行为，，，，，，认清犯法的实质，，，，，，不要盲目投资，，，，，，更不要被高息所诱惑。。。。
上一篇：攻击不法集资系列宣传——私募基金名义不法集资案 下一篇：攻击不法集资系列宣传——众筹平台涉及不法集资的相关案例
【网站地图】【sitemap】