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反洗钱专栏

小心网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识

11.06 / 2012 刘佳 浏览量：

一、远离网络洗钱陷阱
??? 阻止现在，，，，，，我国网民数目已高达5亿多人。。。网络时代带给我们快捷信息和高效相同的同时，，，，，，不法分子也使用网络快速撒播不法信息，，，，，，在更广的地区规模内从事违法犯法活动。。。近年来破获的网银诈骗、互联网不法集资等网络洗钱案件警示我们，，，，，，关于网络信息要仔细甄别，，，，，，不要容易通过网银、电话等方法向生疏账户汇款或转账；；；关于虚拟网络要时刻小心，，，，，，不可贪占一时自制而最终落入圈套。。。
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二、选择清静可靠的金融机构
??? 正当的金融机构接受羁系，，，，，，推行反洗钱义务，，，，，，是对客户和自身认真。。。凭证《反洗钱法》划定，，，，，，金融机构在推行反洗钱义务中获取的客户身份资料和生意信息，，，，，，应当予以保密，，，，，，非依执法划定，，，，，，不得向任何单位和小我私家提供，，，，，，确保金融机构的隐私权和商业神秘获得保�；；�。。。
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三、 不要出租或出借自己的身份证件
???? 出租或出借自己的身份证件，，，，，，可能爆发以下效果：
????? ●他人借用您的名义从事不法活动；；；
????? ●可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；；；
????? ●可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；；；
????? ●您的诚信状态受到合理嫌疑；；；
????? ●因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用纪录受损。。。
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四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
?????金融账户、银行卡和U盾不但是您举行金融生意的工具，，，，，，也是国家举行反洗钱资金监测和经济犯法案件视察的主要途径。。。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能使用您的账户、银行卡和U盾举行洗钱和恐怖融资活动，，，，，，因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权力的保�；；�，，，，，，又是遵法公民应尽的义务。。。


五、不要用自己的账户替他人提现
???? 通过种种方法提现是犯法分子最常接纳的洗钱手法之一。。。有人受朋侪之托或受利益诱惑，，，，，，使用自己的小我私家账户（包括银行卡账户）或公司的账户为他人提取现金，，，，，，为他人洗钱提供便当。。。然而，，，，，，天道好还，，，，，，疏而不漏。。。请您切记，，，，，，账户将忠实纪录每小我私家的金融生意活动，，，，，，请不要用自己的账户替他人提现。。。

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