反洗钱专栏
凝聚金融实力 攻击洗钱犯法 | ④股权谜案
09.14 / 2022
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转自：中国人民银行营业治理部
编者按：为充分验展反洗钱事情在维护金融清静、治理金融乱象、提防金融危害、�；；；だ侠杳瘛扒印钡确矫娴闹饕饔�，，，，，，人行营业治理部牵头开展反洗钱系列宣传活动，，，，，，指导社会公众提高对反洗钱事情的明确和配合，，，，，，提升社会公众的洗钱危害提防意识。。。。。
代持有危害，，，，，，持股需审慎。。。。。代持，，，，，，是指真实股东请他人代为持有某公司的股权或股份，，，，，，代持人名义上成为公司股东，，，，，，这在一样平常经济来往中较量常见。。。。。然而，，，，，，若是行为人使用自己的身份帮他人代持公司时，，，，，，明知该公司可能是用不法集资款购置，，，，，，仍通过提供小我私家资金账户、虚伪支付对价等方法，，，，，，购置该公司到自己名下，，，，，，协助将不法集资犯法所得及其收益转化为“正当”工业的，，，，，，涉嫌洗钱罪。。。。。当您使用自己的身份为他人代持公司时，，，，，，需要确认公司泉源性子是否正当，，，，，，切勿通过虚构生意等不法途径资助他人转换或转移工业。。。。。同时，，，，，，正当使用自己的资金账户，，，，，，切莫成为犯法分子的“空手套”。。。。。
泉源：人行营业治理部 反洗钱处
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