suncitygroup

金融消耗者权益保�；ぷɡ�

防非宣传|依法惩办金融犯法典范案例（1）

02.06 / 2025 浏览量：

依法重办不法集资犯法，，，，

守护人民群众“钱袋子”清静

——依法惩办金融犯法典范案例（节选！）

案例1

“昆明泛亚”不法吸收公众存款案——借用正当谋划形式实验不法集资犯法

一、基本案情

被告单位昆明泛亚有色金属生意所股份有限公司（以下简称“昆明泛亚公司”）。。被告单位云南天浩稀贵金属股份有限公司（以下简称“云南天浩稀贵公司”）。。被告人单九良，，，，男，，，，汉族，，，，1964年5月4日出生。。其他被告单位、被告人身份情形，，，，略。。

2011年11月至2015年8月间，，，，被告单位昆明泛亚公司董事长、总司理（总裁）单九良与主管职员郭枫、王飚做生意议策划，，，，违反国家金融治理执法划定，，，，以有数金属生意融资融货为名推行“委托受托”营业，，，，向社会果真宣传，，，，允许给付牢靠回报，，，，诱使社会公众投资，，，，变相吸收巨额公众存款。。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚公司不法吸收公众存款而资助其向社会公众吸收资金。。昆明泛亚公司不法吸收公众存款1678亿余元，，，，涉及集资加入人13万余人，，，，造成338亿余元无法送还。。别的，，，，单九良、杨国红还在谋划、治理昆明泛亚公司时代，，，，使用职务之便，，，，单独或配合将公司财物占为己有。。

二、裁判效果

本案由云南省昆明市中级人民法院一审，，，，云南省高级人民法院二审。。

法院以为，，，，被告单位昆明泛亚公司等4家公司、被告人单九良等21人违反国家金融治理执法划定，，，，变相吸收公众存款，，，，数额重大，，，，其行为均已组成不法吸收公众存款罪；；单九良、杨国红使用职务便当，，，，不法将本单位财物据为己有，，，，数额重大，，，，其行为组成职务侵占罪，，，，均应依法惩办。。据此，，，，以不法吸收公众存款罪判处昆明泛亚公司罚金人民币十亿元，，，，划分判处云南天浩稀贵公司等3家被告单位罚金人民币五亿元、五万万元和五百万元；；以不法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处单九良有期徒刑十八年，，，，并处没收小我私家工业人民币五万万元，，，，罚金人民币五十万元。。对其他被告人划分依法追究响应刑事责任。。查封、扣押、冻结的涉案财物依法处置惩罚，，，，按比例发回集资加入人；；违法所得继续予以追缴，，，，缺乏部分责令继续退赔，，，，并按一律原则发回集资加入人。。

三、典范意义

本案是借用正当谋划的形式实验不法集资犯法的典范案例。。本案中，，，，作为正当设立的被告单位昆明泛亚公司，，，，以“有数金属生意融资融货”为名，，，，推行“委托交割受托申报”“受托委托”营业，，，，将其打造为类金融生意所机构，，，，伙同部分金属生产、销售实体企业在泛亚生意平台上制造虚伪资金需求、营造生意火爆假象，，，，借助大型网络前言、电视电话、经济学者咨询会、户外广告，，，，甚至在银行柜台展示等途径，，，，包装成收益与金属涨跌无关、资金随进随出的类金融理工业品，，，，诱使社会公众投资，，，，形成大宗资金沉淀，，，，并控制、分派沉淀资金，，，，实现变相吸收公众存款的目的，，，，其行为切合不法吸收公众存款罪的组成要件，，，，依法应当追究刑事责任。。本案警示种种公司、企业要依法依规谋划，，，，切莫借用正当谋划的形式实验违法犯法活动，，，，不然，，，，必定受到执法的制裁。。


泉源：中金所投教基地公众号

上一篇：防非宣传|中金所《防非小宝典》不法荐股的常见渠道有哪些？？？ 下一篇：防非宣传|远离不法集资，，，，守住钱袋子
【网站地图】【sitemap】